Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных - Новостной сайт Fuuzoku
  • Последние
  • Популярные
  • Все
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

10.01.2021
Пушков: Переговоры с РФ не входят в стратегию Зеленского и его западных кураторов

Пушков: Переговоры с РФ не входят в стратегию Зеленского и его западных кураторов

23.05.2022
Почему они уезжают с побережья?

Почему они уезжают с побережья?

22.05.2022
Командующий РВСН Каракаев: Ракета «Сармат» сможет летать через Южный полюс

Командующий РВСН Каракаев: Ракета «Сармат» сможет летать через Южный полюс

22.05.2022
Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил АвтоВАЗ

Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил АвтоВАЗ

22.05.2022
Станицы Краснодарского края: коротко о главных заблуждениях!

Станицы Краснодарского края: коротко о главных заблуждениях!

21.05.2022
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022
Сенатор Пушков: Запад будет вынужден смириться с новой реальностью по Украине

Сенатор Пушков: Запад будет вынужден смириться с новой реальностью по Украине

20.05.2022
Минобороны: ВСУ хотят спровоцировать перестрелку на границе РФ с Украиной

Минобороны: ВСУ хотят спровоцировать перестрелку на границе РФ с Украиной

20.05.2022
Матвиенко заверила, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО

Матвиенко заверила, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО

19.05.2022
Песков: Предварительная подготовка к прямой линии с Путиным уже идет

Песков: Предварительная подготовка к прямой линии с Путиным уже идет

18.05.2022
В Минэкономразвития спрогнозировали начало восстановления российской экономики

В Минэкономразвития спрогнозировали начало восстановления российской экономики

17.05.2022
В российские войска направлены новейшие танки Т-90М «Прорыв»

В российские войска направлены новейшие танки Т-90М «Прорыв»

17.05.2022
  • Главная
  • Проект
  • Вебмастерам — реклама
  • Наши контакты
Понедельник, 23 мая, 2022
  • Логин
Новостной сайт Fuuzoku
  • Главная
  • Проект
  • Вебмастерам — реклама
  • Наши контакты
Ничего не найдено
Показать все результаты
Новостной сайт Fuuzoku
Ничего не найдено
Показать все результаты
Главная Юридические услуги

Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

by admin
10.01.2021
в Юридические услуги
250 3
0
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
491
ПОДЕЛИЛИСЬ
1.4k
ПРОСМОТРЫ
Share on FacebookShare on Twitter

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.

 Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.

Источник

Поделиться196Tweet123Поделиться49
admin

admin

  • Популярные
  • Комментарии
  • Последние
Лучшие районы Краснодара для проживания в квартире

Лучшие районы Краснодара для проживания в квартире

17.04.2021
Почему в Краснодарском крае «продают» так много домов?

Почему в Краснодарском крае «продают» так много домов?

17.03.2021
7 клевых вещей для Рено Логан с Aliexpress, которые нас порадовали ?

7 клевых вещей для Рено Логан с Aliexpress, которые нас порадовали ?

26.04.2021
Гипсовая или цементная штукатурка: в чём отличие?

Гипсовая или цементная штукатурка: в чём отличие?

0
Новые требования к кострам на даче: 5 метров от дома и закрытая емкость

Новые требования к кострам на даче: 5 метров от дома и закрытая емкость

0
Тюрьмы Краснодарского края. Как не поселиться радом с исправительным учреждением?

Тюрьмы Краснодарского края. Как не поселиться радом с исправительным учреждением?

0
Пушков: Переговоры с РФ не входят в стратегию Зеленского и его западных кураторов

Пушков: Переговоры с РФ не входят в стратегию Зеленского и его западных кураторов

23.05.2022
Почему они уезжают с побережья?

Почему они уезжают с побережья?

22.05.2022
Командующий РВСН Каракаев: Ракета «Сармат» сможет летать через Южный полюс

Командующий РВСН Каракаев: Ракета «Сармат» сможет летать через Южный полюс

22.05.2022
Новостной сайт Fuuzoku

© 2021 Fuuzoku

Навигация

  • Главная
  • Проект
  • Вебмастерам — реклама
  • Наши контакты

Подписаться на нас в соц. сетях

Ничего не найдено
Показать все результаты
  • Главная
  • Проект
  • Вебмастерам — реклама
  • Наши контакты

© 2021 Fuuzoku

С возвращением!

Войдите в аккаунт ниже

Забыли пароль?

Восстановите ваш пароль

Введите имя пользователя или email для сброса пароля.

Войти